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洗錢拘留可以取保候審嗎?

涉嫌洗錢被拘留的,符合取保候審條件的,可以取保候審。

取保候審的條件包括:

(1)可能被判處管制、拘役或者獨立適用附加刑;

(2)可能被判處有期徒刑以上刑罰,取保候審不會造成社會危險性的;

(三)患有嚴重疾病、生活不能自理、懷孕或者正在哺乳嬰兒的婦女,取保候審不會發生社會危險性;

(4)羈押期限屆滿,案件尚未了結,需要取保候審的。

常見的洗錢方式有哪些?

1.現金走私:許多國家沒有現金交易報告制度,因此通過走私將犯罪所得帶入此類國家,然後存入銀行,是洗錢的重要方式,這也是各國嚴格限制攜帶現金進出境的重要原因之壹。

2.將大量現金分散到銀行,建立存款:這種方法也叫化整為零,就是將大量資金分散成小額存款,以避免被懷疑。壹些國家建立了嚴格的現金交易報告制度,銀行必須向反洗錢情報部門報告超過限額的現金交易。因此,洗錢者經常將大量現金拆分成低於申報標準的金額,存入銀行以逃避監管。

3.利用現金密集型行業:越來越多的洗錢者利用現金密集型行業洗錢。打著賭場、娛樂場所、酒吧、金銀首飾店的幌子,通過虛假交易,將犯罪所得申報為經營的合法收入。

4.直接購買各種動產或不動產:直接購買不動產、高價值交通工具、古董、藝術品和各種金融證券等。,然後在轉賣時將現金存入銀行,逐漸演變為合法的貨幣資金。

5.利用證券業和保險業洗錢、無記名債券或期貨:由於證券業交易的資金量巨大,金融工具和交易的多樣性和復雜性,以及全球資本市場的形成,這些都為洗錢提供了最好的掩護,許多洗錢犯罪都是通過包括股票、債券和期貨在內的證券交易進行的。也有很多洗錢者在保險市場購買高額保險,然後以退保或退保的形式將保費返還給犯罪分子,以掩蓋犯罪收入的真實來源。

法律依據:

《拘留所條例》第三條

看守所應當依法保護在押人員的人身安全和合法權益,不得侮辱、體罰、虐待在押人員或者指使、縱容他人侮辱、體罰、虐待在押人員。

在押人員應當遵守法律、行政法規和看守所的管理規定,服從管理,接受教育。

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