洗錢屬於嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定，而且而且洗錢活動與走私、恐怖活動、貪汙腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對壹個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。
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