序
第壹章破壞金融管理系統罪
第壹節偽造貨幣罪和變造貨幣罪
案例:萬某熔化硬幣制造假幣港幣。
-偽造貨幣罪和變造貨幣罪的界定。
第二節金融工作人員購買假幣、將假幣兌換成貨幣罪
案例:任購買假幣，將假幣兌換成貨幣。
-"利用職務之便"的認定
第三節購買假幣罪與將假幣兌換成貨幣罪相同。
案例壹:李、楊壹起購買假幣。
——財務人員與非財務人員共同購買假幣行為的認定。
案例二:郭、胡將假幣兌換成貨幣案。
-為財務人員和非財務人員將假幣換成貨幣。
行為識別
案例三:潘、李分別實施購買、兌換貨幣案。
-為財務人員和非財務人員購買假幣等。
行為識別
第四節持有、使用假幣案件的司法認定
案例壹:蔡盜竊假幣案
-持有假幣用於不危及貨幣管理系統的上遊犯罪。
認為
案例二:李持有假幣。
——持有、使用假幣罪交叉行為的定性。
案例三:周等人購買、使用、持有假幣案。
——出售、購買、運輸假幣罪和使用假幣罪的罪數認定。
第二章危害金融機構設立和管理制度的犯罪
案例壹:胡擅自設立金融機構案。
-"未經授權的機構"的識別
案例二:信用社擅自設立金融機構。
-合法金融機構擅自設立分支機構是否屬於“擅自設立”
案例三:杜某等人擅自設立金融機構案。
-對私人建立的地下金融組織的行為進行定性分析。
第三章危害金融機構存貸款管理制度的犯罪
第壹節高利放貸罪
案例壹:福鼎工貿有限公司高息轉貸案
-“高利潤”標準的確定
案例二:某公司高息轉貸案
——高利放貸罪和騙取貸款罪的界定。
案例三:齊某套取銀行資金，高息轉貸。
——“行為人將自有資金高息借給他人”行為的定性
第二節騙取貸款、票據承兌和金融票據罪
案例:羅某騙取貸款案。
——騙取貸款罪、票據承兌罪、金融票據罪與貸款詐騙罪的界限
第三節非法吸收公眾存款罪
案例壹:中富證券有限責任公司、牟鵬非法吸收公眾存款案。
—“委托理財”和“非法吸收公眾存款”的界定
案例二:渭南遊湖塔公園有限公司、惠某非法吸收公眾存款案。
-如何認定變相吸收公眾存款的行為？
案例三:高非法吸收公眾存款案。
——非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的界定。
案例四:馮擅自設立金融機構，非法吸收公眾存款案。
——非法吸收公眾存款罪的主體資格認定。
第四節非法發放貸款罪
案例壹:周非法發放貸款案。
——非法發放貸款罪主觀方面的認定
案例二:顧非法發放貸款案。
——非法發放貸款罪與挪用公款罪、玩忽職守罪的界限等。
案例三:錢某非法發放貸款。
非法發放貸款罪中“違反國家規定”的認定等。
第五節不記賬吸收客戶資金罪
案例壹:馬吸收客戶資金未入賬。
——吸收客戶資金不入賬罪與非法吸收公眾存款罪的界限。
案例二:某保險分公司沒有記錄客戶的資金。
——吸收客戶資金不入賬罪與非法運用資金罪的界限。
案例三:楊吸收客戶資金不入賬。
——吸收客戶資金不入賬罪、挪用公款罪、挪用資金罪的界限
第四章危害客戶和公共資金管理系統罪
第壹節違反信托運用信托財產罪
案例:某分行利用委托財產違反信托。
-違反信托使用信托財產罪中“違反信托義務”的認定等。
第二節非法使用資金罪
案例壹:李非法使用資金案
——非法運用資金罪主體的認定等。
案例二:王非法運用保險資金案。
——非法使用資金罪中“違反國家規定”的認定等。
第五章危害金融票據和證券管理系統罪
第壹節偽造、變造金融票據罪
案例壹:王等人偽造信用卡案。
-偽造信用卡行為的定性。
案例二:劉偽造、變造金融票證案。
-確定填寫空白票據的行為
第二節妨害信用卡管理罪
案例壹:洪某、薛某等人持有、運輸偽造的信用卡案。
—“持有、運輸偽造的信用卡”等行為的認定。
案例二:葛卓等人騙取多張銀行信用卡。
-查明諸如“使用假身份證件騙取信用卡”的行為
案例三:王等人冒充他人辦理、出售卡案。
-識別出售、購買或向他人提供偽造的信用卡。
案例四:孫謀、牟陽等人信用卡詐騙、妨害信用卡管理案。
——信用卡詐騙罪和妨害信用卡管理罪的界定。
第三節違反規定發行金融票證罪
案例:楊違規出票案。
——非法發行金融票證罪主觀方面的認定。
第四節非法票據承兌、付款、擔保罪
案例:張等人非法承兌匯票案。
——違規發行金融票證罪和票據詐騙罪的界定。
第六章危害證券期貨管理制度犯罪
第壹節內幕交易和泄露內幕信息罪
案例壹:何某、朱某內幕交易案
——內幕交易罪主體和內幕信息的認定
案例二:張、李內幕交易、泄露內幕信息案。
-“建議”行為和“不作為”行為的定義
第二節利用未公開的信息進行交易罪
案例壹:韓利用未公開信息進行交易。
——利用未公開信息交易罪和內幕交易、泄露內幕信息罪的界定。
案例二:張利用未公開信息進行交易未遂案。
-是否存在利用未公開信息進行交易罪的未遂形態。
第三節編造並傳播證券期貨交易虛假信息罪
案例:李編造傳播證券交易虛假信息案。
-"虛假信息"的識別等。
第四節欺騙投資者買賣證券、期貨合同罪
案例:、李欺騙投資者買賣證券、期貨合同案。
——欺騙投資者買賣證券期貨合約罪主觀方面和主體的認定。
第五節操縱證券期貨市場罪
趙操縱“蓮花味精”股價案
——“以其他手段操縱證券期貨市場”等行為的認定
第七章破壞外匯管理系統犯罪
第壹節逃匯罪
案例:王等人結匯潛逃。
——逃匯罪主體的認定
第二節騙購外匯罪-
案例:王某、石某騙購外匯。
——騙購外匯罪的認定
第八章洗錢犯罪
案例壹:袁信用卡詐騙案
-確定洗錢犯罪的主體
案例二:尤洗錢案
-確定洗錢罪的主觀方面
案例三:王洗錢案
——洗錢罪與藏匿毒品、贓物等罪的界限。
案例四:黃掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
-確定洗錢犯罪的對象等。
第九章金融詐騙犯罪
第壹節貸款欺詐
案例壹:張轉移資金逃避還貸。
-確定事後故意不償還貸款
案例二:某房地產開發公司實施貸款詐騙案。
-按單位識別貸款欺詐。
案例三:李、姜非法獲取他人貸款案。
——貸款詐騙與貪汙、詐騙等犯罪的界限。
案例四:、李詐騙貸款案。
-確定貸款欺詐的犯罪形式
案例五:劉貸款詐騙案
-對欺詐性擔保形式的欺詐性貸款進行定性分析。
第二節票據欺詐
案例壹:壹起票據詐騙案。
-盜竊空白票據後使用行為的定性分析。
案例二:吳某票據詐騙案
-票據欺詐與合同欺詐的競合
第三節信用證欺詐
案例:張信用證詐騙案
——信用證詐騙罪是否必須以非法占有為目的？
第四節信用卡詐騙
案例壹:陳某信用卡詐騙案
-"偽造"和"惡意透支"的認定
案例二:姜信用卡詐騙案
-識別諸如“欺詐性使用”和“欺詐性使用假身份”等行為
案例3:金的盜竊和信用卡詐騙
-識別偷竊和使用信用卡等行為。
案例四:李信用卡詐騙案
-“冒用他人信用卡”行為的認定
案例五:林盜用他人信用卡並使用。
-“侵占他人信用卡並使用”行為的認定
案例六:杜某等人搶劫信用卡並使用。
—“搶奪信用卡並使用”的認定
案例七:肖某偽造金融票證案。
-“偽造他人信用卡並使用”行為的認定
案例八:張信用卡詐騙案
-識別“惡意透支”信用卡欺詐
第五節保險欺詐
案例壹:陸等人保險詐騙案。
-對缺陷險騙保的定性分析。
案例二:張等人故意殺人、保險詐騙案。
-確定保險欺詐罪的數量
案例三:張保險詐騙案
-"欺詐性賠償"的定性
案例四:船公司協助銷毀貨主後騙保案。
——保險事後定性分析和保險欺詐。
案例五:鄭、常內外勾結騙保案。
-保險公司員工和投保人等的定性。