(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，金額超過20萬美元，或者違法所得超過5萬元人民幣的；
(二)單位違反外貿代理業務規定，以非法手段為他人從外匯指定銀行騙購外匯，或者明知是偽造、變造的憑證或者商業單據，數額在500萬美元以上，或者違法所得在50萬元人民幣以上的；
(三)通過中介騙購外匯，數額在654.38+0萬美元以上或者違法所得在654.38+0萬元人民幣以上的。
有下列情形之壹的，屬於“情節特別嚴重”:
(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，金額在654.38+0萬美元以上，或者違法所得在20萬元人民幣以上的；
(二)單位違反外貿代理業務規定，以非法手段為他人從外匯指定銀行騙購外匯，或者明知是偽造、變造的憑證或者商業單據，數額在2500萬美元以上，或者違法所得在250萬元人民幣以上的；
(三)通過中介騙購外匯，數額在500萬美元以上或者違法所得在50萬元人民幣以上的。