互聯網時代，傳銷被“改造[1]”，以非接觸性、網絡化、地域分散化為特征的新型網絡傳銷頻繁出現，成為影響社會穩定發展的隱患。
近日，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局反MLM監測治理基地(廣東深圳)發布了《騰訊2017年度MLM態勢感知白皮書》(以下簡稱《白皮書》)，詳細分析了2017年度MLM的發展趨勢和典型事件，並獨家揭秘了7款線上MLM新模式。
MLM模式1
-以高額回報為誘餌的金融投資理財傳銷
金融投資理財傳銷占傳銷的30%，已經發展成為新型網絡傳銷的主流模式。它以高額收益為誘餌進行非法集資，涉案金額巨大，擾亂社會市場經濟秩序，危害國家經濟安全和公民個人經濟利益。
以錢寶網事件為例，該項目的年化收益率高達50%來吸引投資者，其收入構成在推廣收入中占有很大比重。通過吸收新用戶資金支付老用戶本金和收益，向不特定公眾吸收大量非法資金，涉案金額高達300億。
MLM模式2
-打著互聯網創新幌子的海外投資傳銷
近年來，各種海外基金、虛擬幣、ICO項目層出不窮，很多都是打著創新的幌子，承諾高額回報。但也存在非法發行、虛假項目、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，導致大量資金流向海外，嚴重危害國家金融安全。
比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、黑幣、美國富達復利理財等海外投資項目由於不受國內機構監管，壹旦倒閉、跑路或失聯，投資者往往投訴無門，損失難以挽回。
MLM模式3
——以“消費返現”為口號的商場傳銷
打著“消費返利”、“花多少退多少”、“消費增加”、“消費就是省錢”等口號的各類網上商城、線下商城，也開始成為傳銷的新品種。
被查處的浙江萬家購物網打著“返500返500”的幌子引誘他人消費、入會。根據資質和條件，參與者分為普通會員、VIP會員、金牌代理、金牌代理、區域代理等多個等級，實行分級報酬。涉案人數654.38+0.9萬，金額高達240.45億。
MLM模式4
-打著慈善公益的名義，其實是斂財的傳銷。
更值得註意的是，不少MLM機構打著“精準扶貧”、“慈善互助”、“國家工程”、“民族大業”、“資本運作”的旗號欺騙用戶。類似承諾收取加盟費後獲得高額回報(如年收益率高於20%)的項目，基本可以認定為傳銷。
以騰訊守護者計劃幫助警方破獲的“善心匯”案件為例。打著“扶貧濟困，讓大家都有錢活”的名號，相信在做好事的同時，還會收獲高額利潤，用新投資人的錢給老投資人支付利息和回報，是典型的龐氏騙局。壹度發展“會員”500多萬，涉案金額數百億。該項目推廣模式中存在收入門費、拉人頭現象、涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。
MLM模式5
——以保健品、收藏品、投資為載體的欺騙式老式傳銷。
壹是以免費體檢、產品體驗、健康講座等形式吸引老年人參與。，然後通過親密關系和親情牌接近老人後“洗腦”推廣。
去年315曝光的壹款號稱“能治百病”的進口保健品，其實是假三無產品。這種傳銷不僅給老年人造成經濟損失，還會影響他們的身心健康，從而破壞家庭和諧和社會穩定。
MLM模式6
——社交平臺中的微信業務MLM。
打著“微信生意”的旗號，在各種社交平臺上銷售低質低價商品甚至三無產品，通過發展好友成為下屬進行等級補償。
例如，中國第壹個社交平臺傳銷——陳誌華傳銷，為其宣傳支付了5.98萬元的代理費。每天只要轉發營銷課程，吸引更多人來聽課，壹個月就能賺幾百萬，108天買奔馳，6個月買房子，壹年開勞斯萊斯。本案涉案人員329人，涉案金額461萬元。
MLM模式7
-金融遊戲的MLM，有高收益的推薦獎勵。
以高收入為誘餌，通過在遊戲中沖鋒陷陣，推薦更多人參與，贏得固定獎勵，可以獲得更多動態收入。
如破獲的“魔法農場”遊戲傳銷案，短短5個月在重慶、四川、廣東等28個省市發展玩家654.38+0.2萬余人，交易金額4600余萬元。
數據/信息
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