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1.中國農業銀行北京分行與某銀行辦理銀行承兌匯票貼現業務。回購到期前，白銀本票應存放在中國農業銀行城北支行保險櫃內，不得轉出。但實際情況是，白銀本票在回購到期前被重慶某票據中介提前取出，與另壹家銀行進行回購貼現，但資金並未回到農行北支行賬戶，而是違規進入股市。由於股價下跌，巨大的資金缺口無法支付。
2.農行這次的風險很可能是內外勾結，直接從銀行偷票據貼現資金使用。中國農業銀行昨晚發布官方公告稱，農行北京分行票據回購業務發生重大風險事件。經核實，涉及風險金額為3915萬元。目前，公安機關已立案調查，農行正在積極配合調查。此事激怒了農行董事長劉，他將首先嚴查十家省級分行的票據業務。壹旦發現違法違規行為，將從嚴、從重、從快處罰。
3.農行開始暫停票據買入返售業務！此外，農行北京分行進行了全面排查，北京分行各部門已出動到北京分行下轄23家分行300多個網點進行檢查。目前農行北京分行也要求所有員工上交護照、港澳通行證等證件。據農行北京分行員工介紹，此前並未嚴格執行，只是在上周發生此事後，才要求所有員工上交入境證件。同時，目前很多大行也發布了票據業務風險排查的通知。
4.目前，國內票據市場規模已達50多萬億元。壹位銀行人士告訴界面記者，由於票據是企業融資的重要手段，且相對專業，雖然規模較大，但市場上了解的人並不多。同時，票據的真實性壹直是行業內的難題，市場上也經常出現虛假票據。